公司治理原則
本公司執行公司治理制度以保障股東權益為最大目標,並公平對待所有股東。本公司建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉,參與、決定等權利之公司治理制度。本公司建立公司治理制度,除遵守法令及章程之規定外,依下列原則為之:
一、保障股東權益。
二、強化董事會職能。
三、發揮審計委員會功能。
四、尊重利害關係人權益。
五、提昇資訊透明度。


公司治理架構


董事會之運作
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。 董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。


董事會成員
職稱 性別 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 尤山泉 福興國中畢
為升電裝工業(股)公司 董事長
駿昌投資(股)公司董事長、駿瑞投資(股)公司董事、上海為彪汽配製造有限公司董事長、Silver Cub Inc.董事、Golden Cub Inc 董事、Royal Cub Inc. 董事、Ever Cub Inc. 董事、ITM Engine Components Inc. 董事長、為升國際貿易(股)公司董事長兼總經理
董事 黃淑媛 銘傳大學商文系畢
為升電裝工業(股)公司 總經理室特助
駿瑞投資(股)公司董事長、駿昌投資(股)公司董事、上海為彪汽配製造有限公司董事、為升國際貿易(股)公司董事、本公司董事長特別助理
董事 謝銹氣 中興大學EMBA
帝寶工業(股)公司董事長
帝寶工業股份有限公司董事、銘育投資股份有限公司董事、銘正投資股份有限公司監察人、璋慶投資(股)公司監察人、Maxzone Vehicle Linghting 董事、帝寶交通器材(昆山)有限公司董事、江蘇晨揚交通器材有限公司董事、帝寶交通器材(合肥)有限公司董事、帝寶交通器材(丹陽)有限公司監察人、寧波帝寶交通器材有限公司監察人
董事 張子雄 開明商工機工科
連盈電子董事長、胡連電子(深圳)總經理
胡連精密股份有限公司董事長、連盈電子(深圳)有限公司董事長、胡連電子(南京)有限公司董事長、胡連電子(深圳)有限公司總經理、上海申裕導線有限公司董事、重慶長安電線電纜有限公司董事、PT. DELTA HULANE PACIFIC 董事、FULL LOYALINTERNATIONAL CO., LTD 負責人、EVERVALUE NVESTMENTS LIMITED 負責人、TELFORD INVESTMENTS LIMITED 負責人、Joy Treasure Investments Limited 法人股東代表
獨立董事 陳光龍 台灣大學法律系畢
台中地方法院法官
名陽法律事務所執業律師
陳光龍律師事務所所長
獨立董事 張傳栗 國立台灣大學法律司法組畢
司法官學院受訓結業
台灣台中地方法院檢察署檢察官
地方法院擔任法官台中、新竹、桃園、板橋、台北等地方法院
台灣高等法院擔任行事庭法官、刑事庭審判長
元大證券(股)公司獨立董事
美達科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 張弓弼 嘉義大學管理碩士
華南永昌證券法人部業務副總(協理職)
陽信證券總經理
台中銀證券董事總經理
悠克國際(股)公司(代號6631)董事總經理
兆豐證券營業部業務副總(資深協理職)
勝德國際研發股份有限公司法人代表監察人

功能性委員會
本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能,得考量公司規模、業務性質、董事會人數,設置審計、薪資報酬、提名、風險管理或其他各類功能性委員會,並得基於企業社會責任與永續經營之理念,設置環保、企業社會責任或其他委員會,並明定於章程。 功能性委員會應對董事會負責,並將所提議案交由董事會決議。但審計委員會依證券交易法第14條之4第4項規定行使監察人職權者,不在此限。 功能性委員會應訂定組織規程,經由董事會決議通過。組織規程之內容應包括委員會之人數、任期、職權事項、議事規則、行使職權時公司應提供之資源等事項。


薪資報酬委員會
為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,爰依「證券交易法」第十四條之六及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」(以下簡稱「薪酬委員會職權辦法」)第三條之規定,訂定本薪資報酬委員會組織規程(以下簡稱「組織規程」),以資遵循。


薪資報酬委員會之職權
1.成員:本委員會成員人數為三人,由董事長提名,經董事會決議委任之,委員會召集人需為獨立董事擔任。
2.職權:本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
3.本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:
一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
二、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
四、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
五、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
  前二項所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施;其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、監察人及經理人酬金一致。
  本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者,應先經本委員會提出建議後,再提交董事會討論。

審計委員會之職掌
審計委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行本組織規程所訂之職責,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
1.公司財務報表之允當表達。
2.簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
3.公司內部控制之有效實施。
4.公司遵循相關法令及規則。
5.公司存在或潛在風險之管控。


審計委員會職權之行使
1.成員:本公司3名獨立董事組成。
2.職權:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。第一項各款事項除第十款外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之。


審計委員會之成員
職稱 性別 姓名 選任日期 任期 主要經(學)歷 現職
獨立董事 陳光龍 2019.04.17 3年 台涇大學法律系畢
台中地方法院法官
名陽法律事務所執業律師
陳光龍律師事務所所長
獨立董事 張傳栗 2019.04.17 3年 國立台灣大學法律司法組畢業
司法官學院受訓結業
台灣台中地方法院檢察署檢察官
地方法院擔任法官台中、新竹、桃園、
板橋、台北等地方法院
台灣高等法院擔任行事庭法官、刑事庭審判長
元大證券(股)公司獨立董事
美達科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 張弓弼 2019.04.17 3年 嘉義大學管理碩士
華南永昌證券法人部業務副總(協理職)
陽信證券總經理
台中銀證券董事總經理
悠克國際(股)公司(代號6631)董事總經理 兆豐證券營業部業務副總(資深協理職)
勝德國際研發股份有限公司法人代表監察人

審計委員會運作情形資訊
本公司自2019年04月17日起設置審計委員會,2020年度審計委員會共召開7次(A),委員出席情形如下:
2020年12月31日
職稱 姓名 實際出(列)席次數B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)
【B/A】(註)
備註
獨立董事 陳光龍 7 0 100% 於2019.04.17新任
獨立董事 張傳栗 6 1 86% 於2019.04.17新任
獨立董事 張弓弼 7 0 100% 於2019.04.17新任
註:實際出(列)席率(%)=實際出(列)席次數/最近年度審計委員會總召開次數。

為升電裝工業(股)公司防範內線交易
為升電裝工業(股)公司依據『公司治理實務守則管理辦法』第10條【為維護股東權益,落實股東平等對待,本公司訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。】已訂定『防範內線交易管理辦法』及『重大訊息公告管理辦法』,明訂本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務,本誠實信用原則執行業務。另上述人員不得洩漏所知悉之重大資訊予他人,並不得探詢或蒐集與職務無關之重大資訊。
本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理『防範內線交易管理辦理』及相關法令之教育宣導,對新任董事、經理人及受僱人應隨時提供教育宣導。 本公司已對現任董事進行宣導,內容包含「上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項」、「董監事法規宣導手冊」,等資料,寄送予所有董事參考。


為升電裝(股)公司誠信經營之落實
為推動誠信經營之落實:
●每年定期針對特定員工舉辦「反貪腐及員工職業道德準則」課程之宣導,2020年度計32人次,時數合計32小時


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