 | 内部稽核组织 1.本公司设置稽核室以协助董事会及管理阶层检查及覆核内部控制制度之有效执行并适时提供建议，以确保内部控制制度得以持续 有效实施。 2.稽核室隶属於董事会，并依公司规模丶业务状况丶管理需要及法令规定配置适任及适当人数之专任内部稽核人员。目前公司稽核 室配置专任稽核主管一人。 3.稽核单位主管应列席董事会报告并每月或不定期向董事长及监察人报告内部稽核执行情形。 内部稽核人员任免丶考评丶薪资报酬 本公司设置隶属於董事会之内部稽核单位，专职於内部稽核之工作。并依公司规模丶业务情况丶管理需要及其他相关法令之规定，配置适任及适当人数之专任内部稽核人员，包括内部稽核主管一人，以及专任之内部稽核人员。 依本公司「招募任用管理程序」及「绩效管理程序」等内部规定。 ◆内部稽核主管之任免经审计委员会同意，并提董事会决议。 ◆内部稽核人员之任免丶考评丶薪酬由稽核主管签报至董事长，同一般员工之签核流程。 |
| 稽核人员职责 1.督促各单位制订内部控制制度并遵行 2.拟订年度稽核计画并执行 3.编制稽核报告并定期追踪缺失 4.其他法令规定应执行之事项 |